加密货币交易所许可证 – 加密趋势

加密许可证是一种允许以数字货币执行交易的法律工具。 它由属于发行国法律体系一部分的授权人员发行。 只有获得许可的比特币公司才能有效运作。 通常，许多区块链公司从事与加密货币相关的活动。 由于加密货币是一种新型货币，它们之间的授权交易只能在获得许可的情况下进行。 由于加密货币的巨大潜力，如今许多企业主正试图建立他们的组织以与数字资产进行交互。 但是，不允许简单地接收和使用比特币（例如，接受它作为商品和服务的付款）。 首先，您必须获得加密货币交易所许可证，通常称为授权证书。

加密货币交易所许可证类型

获得加密货币交易所许可证对于合法经营的公司来说是必须的，以便能够在该国法律框架的范围内经营。 如果公司计划作为将加密货币转移到真实货币（加密货币到法定货币）的中介机构，则它必须获得汇款许可证。 如果您的企业将调解各方之间的加密货币（加密货币到加密货币）交换，您应该申请 RSD 许可证并研究每个州的法律要求。

加密货币交易所许可证的重要性

在许多国家/地区，在与标的资产开展业务之前，必须获得加密货币交易许可证才能交易加密货币。 大多数司法管辖区都要求加密货币企业遵守反洗钱法。 凭借官方的加密货币交易许可证，公司和组织可以处理互联网货币并为其客户提供上述资产和虚拟货币的存储、交换、转移和交易等服务。 他们可以在其分支机构现场或通过互联网加密货币传输渠道远程提供这些服务。

加密货币交易所许可证的优势。

加密货币交易许可证的持有人有权交易加密货币。 除加密货币交易所外，所有其他希望在支付服务领域提供服务的人都有兴趣获得此类许可证。 提供汇款服务的企业将确定潜在候选人，以获得经营比特币交易所的许可证。数字货币现在受到与法定货币相同的税收、监管和待遇。 如果您决定在成功获得许可后获得兑换加密货币的许可，您的企业将能够调解涉及将数字货币兑换为真实货币以及两种不同类型的加密货币之间的交易。 获得许可后，企业家的主要好处之一是可以在其他国家/地区合法化。 因此，该企业将能够在接受类似加密许可证的任何国家/地区提供比特币服务。

加密货币交易所牌照要点

从事法律行业的公司要求其消费者根据 KYC 和 AML 政策通过法定身份验证流程。

提供虚拟货币兑换服务的清算人或个人被定义为“货币传送者”，并“根据 FinCEN 法律”受到监管，可以购买、转让、买卖虚拟货币。

什么是数字加密货币交易所许可证？

数字货币兑换服务相当于清算所，除了美元或比特币等更传统的货币外，还可以使用虚拟资产进行交易。 在加密货币平台上，虚拟货币可以在交易中兑换成真实货币，通常称为法定货币。 这意味着比特币或其他加密货币的持有者可以在线出售他们持有的数字货币，并将收益存入美元账户。

谁应该获得加密货币交易所许可证？

任何从事加密货币相关业务的企业都必须提交许可证申请。 此类别包括允许客户将加密货币兑换成法定货币（传统货币）或其他方式的公司，以及保护他人资金安全的公司。 这些可能包括，例如，投资公司、管理公司、个人投资者的大型股权基金，以及以加密货币支付员工工资的公司。 因此，当今互联网上有许多网站为用户提供数字货币支付以换取某些活动，以及创建自己的代币（硬币）和用于首次代币发行（ICO）的代币的公司。

获得加密货币交易所许可证的基本要求。

一旦获得许可，希望经营加密货币交易所的企业主通常必须提供以下信息：公司名称、法定地址以及加密货币交易所运营的品牌名称； 有关申请人作为一方的正在进行的法律纠纷的信息。 申请人拟提供的服务清单，以及申请人过去曾提供的金融服务（如有）。 将提供授权服务的地点列表。 将与客户合作的员工名单。 以下是预计也会开展金融活动的州列表。

获得加密货币交易所许可证的程序

获得加密货币交易所许可证需要遵守旨在报告可疑交易、防止洗钱和恐怖主义融资、提交交易报告、存储汇款数据、遵守汇款管理法律以及保存货币兑换记录的法律。 得到一个 加密货币交易许可证必须按照以下步骤在“实体”办公室注册公司。 开立银行账户并存入授权资本（注册时支付 100%）。 雇用具有财务经验和培训的员工和经理。 制定未来几年的商业计划。 记录用于掉期交易的软件。 制定反洗钱/了解你的客户政策、风险控制和审计标准，最终制定反洗钱/了解你的客户政策、控制标准和审计程序。